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9C说资本6:猎取39亿的13个伎俩(及脱逃诡计)

作者:周永信 | 来源:9C律师

先声明啊,本故事完全是虚构的,如有雷同,纯属巧合。

一公司,命名为A吧,1年半的时间,疯狂吸金39个亿。最后呢,全部资金去向不明,核心人员也从人间蒸发。留给受害人(投资人)的,只有一片残局,和几只替罪的羔羊。

这些受害人都不是傻瓜,参与的最低门槛是100万。有资格的,基本上都算是有点身份地位的人。这样的人,哪是那么容易被糊弄的?玩不好是要吃不了兜着走的。

可A公司的确做到了。不但吃了,还走了。

它如何做到的呢?

一切,要从造一个壳开始。

一、造壳

哲学告诉我们,任何事物都包括内容和形式两部分。有时候内容和形式是一致的,但也有时候两者是不一致的。比如,有时候我们说某某是披着羊皮的狼,或者说某某是在挂羊头卖狗肉。这都是在说内容和形式不一致。

资本市场也存在这种现象。

在资本市场中,有一种公司形式叫“基金管理公司”。它原本是一种非常好的企业组织形式。可越是好的东西,就越容易被利用、被滥用。当然了,出来混,谁不愿意穿件好衣服呢?

A公司就看上了基金管理公司这个壳,因为这个壳有个最大的好处,下面会讲到。

所以在2012年,A公司造了一个壳,基金管理公司,是为B公司。

行头备齐,开始唱戏。

二、吸金13式

造壳不是目的,吸金才是目的。

怎么吸金呢?

这就需要一个工具,这个工具的名字叫理财产品。而基金管理公司,正好有权利发一种理财产品,叫基金。理财产品与“基金管理公司”一样,本来是好东西,只是被非善意的利用了。

但光有理财产品还不行。正像前面说的,受害人不是三岁小孩,甚至都不是普通老百姓。你发了理财产品,他们就能乖乖的买吗?当然不能。

但不买没关系,A公司有招。(为行文方便,以下以A公司口吻叙述)

1、名字很重要:名字一定要高大上,并且一定要跟知名大公司沾上边,最好是金融类的。比如,可以叫东方XX。然后以后就可以自称“我们是东方公司”,我们的产品叫“东方XX基金”。尽管跟东方公司一点没关系。

2、高档办公楼:不要怕花钱,一定要挑高档写字楼办公,比如CBD。一定要跟正规高大上的公司在一块。

3、放大项目:项目一定要有卖点,并且一定要足够吸引人。比如揽了点京石高速某个标段的边角料的活,就可以说“我们的项目是修京石高速”。

4、虚构项目:现实当中,哪有那么多好项目。没有怎么办?可以造啊,沾一点边就行。

5、高额返利:承诺高额回报,还保本,实在不行,我回购。

6、借力央企:要在产品募集书宣称,“公司隶属于XX集团,是一家拥有央企背景控股的基金子公司”。

7、借力三方理财:找知名三方理财公司合作,给他们高点位,让他们代销。他们一代销,别人就都看好了,再发展渠道就好发展了。

8、借力证监会:什么?证监会也能借?当然,只有想不到,没有做不到。基金不是需要到基金业协会备案吗?而基金业协会又与证监会有千丝万缕的联系,所以在宣传基金时,就可以说基金是“中国证监会批准”的。

9、换马甲担保:投资人怕还不了本?没关系,我找公司担保。没有公司愿意担保?没关系,我自己设立公司。

10、多点开花:什么银行啊、券商啊、信托啊、理财公司啊,能用的渠道都用上。我们的口号是,不求最好,但求最多!

11、借力飞单:理财经理很多都在私下卖产品,也是很有效的渠道啊。

12、高佣金:重赏之下必有勇夫,多给点佣金,不怕大家动力不足。

13、先付息套信任:这月5号该给客户付息?我3号就给。客户还不乖乖的追加投资?

13招,39亿,到手。

三、脱逃术

资金是来了,可这是客户的投资啊,到期是要还本付息的。但这些资金早已被挪用或转移到别的地方了,是还不了的。怎么办?A公司的脱逃术登场。(为行文方便,以下以A公司口吻叙述)

1、多重外壳:公司(GP)如果还不了钱,那应该找谁?股东。如果股东也是公司,并且也还不了钱呢?那就再找它的股东。好,多设几重壳,每一重都是一层防护。

2、交叉、循环持股:外壳的层数再多,也能找到最终要承担责任的人。但如果通过交叉持股、循环持股,将股权结构首尾相接,形成一个闭环呢?恐怕就很难找到最终要承担责任的人了吧。因为追到最后,会又回到起点。

3、把水搅浑:股权转让,打乱,再股权转让,再打乱。到时候连自己都搞不清楚股权的来龙去脉了,别人想搞清楚,恐怕没那么容易吧。水至清,则无鱼,水至混,则找不到鱼,哈哈。

4、软文:大众是信赖大网站的。大网站说你好,你就好。如果有负面信息,那多发点软文就是了。用大量大网站的软文,覆盖掉投资人的负面信息,怎么也能顶一阵子。

5、走为上:实在不行就走呗。这么多钱在手,还怕无处可去?

结局

没有结局。

公安机关立案了,抓人了。但短时间内没有找到资金的去向,也没有找到核心的成员。

受害人纷纷赶来了。来自全国各地,为了同一个目的。

受害人建立了QQ群,寻找挽回损失的路径。

但愿公安机会能找到资金的去向。

但愿公安机关能抓到主要的犯罪嫌疑人。

但愿受害人能挽回他们的损失。

但愿。

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